Hallitus

Sijoittajat

Hallitus

Nightingalen hallituksella on yleinen vastuu yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat. Hallitus vahvistaa Nightingalen strategiaa, organisaatiota, kirjanpitoa ja varainhoidon valvontaa koskevat periaatteet sekä nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja vastaa Nightingalen strategian toteuttamisesta ja juoksevien asioiden hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä, Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan.

Nightingalen hallitus

Timo Soininen

  • Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2020
  • s. 1965
  • Suomen kansalainen
  • KTM
  • Keskeinen työkokemus: Small Giant Games Oy, toimitusjohtaja ja perustaja, 2014–2020, Sulake Corporation Oy, toimitusjohtaja, 2001–2010, StepStone Oy, markkinointijohtaja, 2000–2001, United Biscuits Nordic – Fazer Keksit Oy, markkinointipäällikkö, 1995–2000
  • Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Small Giant Games Oy, hallituksen puheenjohtaja, Spinnova Oyj, hallituksen puheenjohtaja, Critical Force Entertainment, neuvonantaja, Villagecape Ventures Oy, hallituksen jäsen
  • Omistukset yhtiössä: 447 888 A-sarjan osaketta, 83 000 B-sarjan osaketta, 1 362 025 A-sarjan optiota, jotka oikeuttavat kukin 301 osakkeeseen. Lisäksi oikeus optio-oikeuksiin, jotka jotka vastaavat yhtä prosenttia yhtiön osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen, yhtiön järjestelyä edeltäneen arvon ollessa yli 500 miljoonaa euroa rahoituskierroksen, yrityskaupan tai listautumisen yhteydessä sekä oikeus optio-oikeuksiin, jotka vastaavat yhtä prosenttia yhtiön osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen, yhtiön järjestelyä edeltäneen arvon ollessa yli yksi miljardi euroa rahoituskierroksen, yrityskaupan tai listautumisen yhteydessä. Tämän lisäksi Timo Soinisen vaikutusvaltayhtiö Villagecape Ventures Oy, jossa Timo Soininen ei käytä määräysvaltaa, omistaa 201 670 A-sarjan osaketta ja 59 259 B-sarjan osaketta.
  • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Tom Jansson

  • Hallituksen jäsen vuodesta 2021
  • s. 1968
  • Suomen kansalainen
  • KTM
  • Keskeinen työkokemus: F-Secure Oyj, talousjohtaja, 2021–, Posti Group Oyj, talousjohtaja, 2018–2021, Opus Capita, talousjohtaja, 2018, Comptel Oyj, talousjohtaja, 2013–2017, Tellabs Corporation, Director of International Finance, 2012–2013, Tellabs Corporation, Director of EMEA and APAC Finance, 2011–2012, Tellabs Corporation, Director of Finance, EMEA, Brazil and Mexico, 2004–2010, Tellabs Corporation, Director of Finance, EMEA, 2003–2004, Tellabs Corporation, Regional Controller, EMEA, 1999–2003, Tellabs Corporation, Assistant Controller, 1994–1998
  • Omistukset yhtiössä: 0 osaketta, 600 000 B-sarjan optiota, oikeuttaa samaan määrään yhtiön osakkeita, jotka on oikeus merkitä, jos määritelty yhtiön markkina-arvo saavutetaan
  • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Teemu Suna

  • Hallituksen jäsen vuodesta 2016
  • Toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsen ja yksi Nightingalen perustajista
  • s. 1982
  • Suomen kansalainen
  • DI
  • Keskeinen työkokemus: Fujitsu Services Oy, teknologiajohtaja, 2011–2014, Fujitsu Services Oy, pääratkaisuarkkitehti, 2007–2011, Ramse Consulting Oy, ICT-konsultti, 2006–2007, Aalto yliopisto, tutkija (ICT ja Advanced Data Analysis), 2005-2006, Brainshake Oy, johtaja ja perustaja, 2002-2005
  • Omistukset yhtiössä: 2 637 964 A-sarjan osaketta, 22 737 B-sarjan osaketta, 2 000 000 B-sarjan optiota, oikeuttaa samaan määrään yhtiön osakkeita, jotka on oikeus merkitä, jos määritelty yhtiön markkina-arvo saavutetaan
  • Ei ole riippumaton yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista

Antti Kangas

  • Hallituksen jäsen vuodesta 2013
  • Teknologiajohtaja, johtoryhmän jäsen ja yksi Nightingalen perustajista
  • s. 1984
  • Suomen kansalainen
  • DI
  • Keskeinen työkokemus: Oulun yliopisto, tutkija, 2008–2015, Teknillinen korkeakoulu, tutkimusavustaja, 2006–2008, Innofactor Oyj, ohjelmistokehittäjä, 2004–2006, Freelance-ohjelmistokehittäjä, graafinen suunnittelija ja tietovisualistikonsultti 1998–2003
  • Omistukset yhtiössä: 5 340 342 A-sarjan osaketta, 17 458 B-sarjan osaketta, 0 optiota
  • Ei ole riippumaton yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista

Leena Niemistö

  • Hallituksen jäsen vuodesta 2021
  • s. 1963
  • Suomen kansalainen
  • LT, fysiatrian erikoislääkäri
  • Keskeinen työkokemus: Dextra Oy, toimitusjohtaja, 2003–2016, Pihlajalinna Oyj, varatoimitusjohtaja ja Lääkärikeskukset ja erikoissairaanhoito -segmentin johtaja, 2013–2016, Invalidisäätiö Orton, fysiatrian erikoislääkäri, 1997–2004
  • Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Nexstim Oyj, hallituksen puheenjohtaja, DBC Global Oy, hallituksen puheenjohtaja, Suomen kansallisooppera ja -baletti sr, hallituksen puheenjohtaja, Stockmann Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja, Pihlajalinna Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja, Yliopiston Apteekki Oy, hallituksen jäsen, Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys, hallituksen jäsen, Raisio Oyj, hallituksen jäsen, Suomen Messut Osuuskunta, hallituksen jäsen, Digital Workforce Services Oy, hallituksen jäsen, Precordior Oy, hallituksen puheenjohtaja, LymphaTouch Oy, hallituksen puheenjohtaja
  • Omistukset yhtiössä: 403 340 A-sarjan osaketta, 74 074 B-sarjan osaketta, 231 770 A-sarjan optiota, oikeuttaa samaan määrään yhtiön osakkeita. Lisäksi oikeus optio-oikeuksiin, jotka jotka vastaavat 0,5 prosenttia yhtiön osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen, yhtiön järjestelyä edeltäneen arvon ollessa yli 500 miljoonaa euroa rahoituskierroksen, yrityskaupan tai listautumisen yhteydessä sekä oikeus optio-oikeuksiin, jotka vastaavat 0,5 prosenttia yhtiön osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen, yhtiön järjestelyä edeltäneen arvon ollessa yli yksi miljardi euroa rahoituskierroksen, yrityskaupan tai listautumisen yhteydessä.
  • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Olli Karhi

  • Hallituksen jäsen vuodesta 2015
  • s. 1963
  • Suomen kansalainen
  • LL, kirurgian erikoislääkäri
  • Keskeinen työkokemus: Health City Finland, toimitusjohtaja, 2020–, KI-Technology Oy, toimitusjohtaja, 2014–, Cordis Oy, toimitusjohtaja, 2010–
  • Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Labquality Oy, hallituksen puheenjohtaja, Skulle Implants Oy, hallituksen jäsen, Olfactomics Oy, hallituksen jäsen, Kuntokeskus Liikku Oy, hallituksen jäsen, KI-Technology Oy, hallituksen jäsen, Mectalent Medical Service Oy, hallituksen puheenjohtaja, Mectalent Oy, hallituksen puheenjohtaja, Cor Group Oy, hallituksen jäsen, Health City Finland, hallituksen jäsen
  • Omistukset yhtiössä: 0 osaketta, 0 optiota
  • Riippumaton yhtiöstä, mutta ei riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Lotta Kopra

  • Hallituksen jäsen vuodesta 2021
  • s. 1980
  • Suomen kansalainen
  • KTM
  • Keskeinen työkokemus: Spinnova Oyj, operatiivinen johtaja, 2019–, BearingPoint Oy, Associate Partner, 2015–2018, Magenta Advisory Oy, osakas ja perustaja, 2010–2015, Capgemini Consulting, ylimmän johdon konsultti, 2005–2010
  • Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: eQ Oyj, hallituksen jäsen, Solteq Oyj, hallituksen jäsen
  • Omistukset yhtiössä: 201 670 A-sarjan osaketta, jotka omistaa Lotta Kopran määräysvallassa oleva Lineari Oy, 600 000 B-sarjan optiota, oikeuttaa samaan määrään yhtiön osakkeita, jotka on oikeus merkitä, jos määritelty yhtiön markkina-arvo saavutetaan
  • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Tieteellinen toimikunta

Yhtiö on perustanut tieteellisen toimikunnan, jonka tehtävä on tukea yhtiön strategian edistymistä, mutta joka ei ole yhtiön päättävä elin. Toimikunnan tavoitteena on edistää yhtiön tieteellistä tutkimusta ja tukee yhtiön ja biopankkien sekä tutkijoiden välistä yhteistyötä. Tieteellisen toimikunnan puheenjohtajana toimii Nightingalen tieteellinen johtaja.

Tieteellisen toimikunnan jäsenet ovat:

Prof. George Davey Smith
University of Bristol, Iso-Britannia

Prof. John Danesh
University of Cambridge, Iso-Britannia

Prof. Eline Slagboom
Leiden University, Alankomaat

Prof. José Ordovás
Tufts University, Yhdysvallat